(網(wǎng)經(jīng)社訊)一 款打著“會賺錢、送福利、公益扶貧”APP，在短短的半年時間里，就發(fā)展會員229萬余名，收取會員繳納的資金高達(dá)近5億元。8月21日，廣西梧州市中級 人民法院對外披露了該起特大傳銷案的二審判決書。鷹鑒在該判決書上看到，楊某龍等15名被告人在一審期間，分別被判處有期徒刑，并處罰金。
原判認(rèn)定：2019年3月份開始，楊某龍等人委托深圳壹九科技有限公司（以下簡稱：壹九公司）開發(fā)“金豬下崽”APP手機(jī)應(yīng)用程序，并由楊某龍負(fù)責(zé)說明、講解相關(guān)的開發(fā)要求，被告人曾某友作為壹九公司的員工，負(fù)責(zé)按楊某龍的要求開發(fā)“金豬下崽”APP。
期間楊某龍安排被告人袁某星到壹九公司協(xié)助曾某友開發(fā)，對開發(fā)出的“金豬下崽”APP進(jìn)行測試，并為曾某友開發(fā)“金豬下崽”APP提供思路。之后，楊某龍讓曾某友從壹九公司離職加入其團(tuán)伙，由曾某友繼續(xù)為“金豬下崽”APP提供技術(shù)支持。
“金 豬下崽”APP設(shè)置了會員制度，會員分為VIP、銀豬、金豬3個等級，后還推出“合伙人”頭銜，注冊會員需要有老會員的推薦，注冊并交198元即可成為 VIP，VIP直接推薦注冊的VIP達(dá)到10個可升級為銀豬，VIP直接推薦注冊的VIP達(dá)到50個可升級為金豬，金豬發(fā)展的VIP數(shù)量達(dá)到3000個可 獲得“合伙人”的頭銜。
“金豬下崽”APP還直接以發(fā)展會員的數(shù)量作為獎勵依據(jù)，設(shè)置了直推獎、團(tuán)隊(duì)獎、平級獎、合伙人分紅、每日分紅等獎勵模式。
為 了逃避國家金融監(jiān)管，楊某龍等人不直接收取會員的資金，而是在“金豬下崽”系統(tǒng)內(nèi)設(shè)置商家（幣商）系統(tǒng)，由商家在平臺上用支付寶、微信支付賬戶與會員進(jìn)行 充值、提現(xiàn)結(jié)算，商家與平臺則以虛擬數(shù)字貨幣“USDT”（中文名泰達(dá)幣）的形式在虛擬數(shù)字貨幣交易平臺上進(jìn)行資金結(jié)算。
開發(fā)期間，楊某龍與被告人王某翔商議，以王某翔擔(dān)任法定代表人的北京眾智人人信息科技有限責(zé)任公司（以下簡稱：眾智人人公司）的名義上線運(yùn)營“金豬下崽”APP。
2019年5月到7月期間，楊某龍、王某翔先后糾集、招聘被告人斯琴某某格、解某濤、李某橋、白某、陳某、王某奎、邢某蕓等人加入該傳銷團(tuán)伙。分別擔(dān)任客服以及各部門的負(fù)責(zé)人。
2019 年5月，楊某龍等人完成“金豬下崽”APP的開發(fā)后，以眾智人人公司的名義對外宣稱“金豬下崽”APP為一款會員制應(yīng)用分發(fā)平臺，用戶在平臺內(nèi)用手機(jī)號碼 注冊并向平臺繳納198元購買“課程”成為VIP會員后，即享有推薦他人成為平臺的會員得推薦獎勵、在平臺內(nèi)下載某款手機(jī)應(yīng)用程序或申請某銀行的信用卡得 傭金等好處，吸引他人加入會員。
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隨后，被告人袁某星、王某珍、王某森、李某龍、王某明先后通過上線的介紹成為“金豬下崽”APP會員，在網(wǎng)絡(luò)上繼續(xù)宣傳推廣“金豬下崽”APP，不斷地發(fā)展他人加入。
為迅速發(fā)展會員，獲取更多會員的資金，楊某龍等人與王某珍等人合謀，由王某珍等人組成“品宣”團(tuán)隊(duì)，對“金豬下崽”APP以品牌宣傳、商學(xué)院授課等形式進(jìn)行推廣宣傳，并向公司提出相關(guān)產(chǎn)品規(guī)劃要求，從收取的會員資金中獲取“品宣股份分紅”獎勵。
為 擴(kuò)大“金豬下崽”APP的影響，營造公司充滿發(fā)展?jié)摿Φ募傧螅瑮钅除?、王某翔等人將“金豬下崽”APP先后更名為“金豬”APP、“金豬生活”APP，宣 稱加入更多應(yīng)用分發(fā)任務(wù)和生活服務(wù)等功能，利用王某建翔曾獲得“中關(guān)村高端領(lǐng)軍人才”社會榮譽(yù)、眾智人人公司有其他知名互聯(lián)網(wǎng)從業(yè)人員持股和公司即將上市 等，分別在北京市、廣西桂林市和一艘名為“量子號”的郵輪上進(jìn)行造勢宣傳。
2019 年9月，楊某龍、王某翔等人推出“金豬下崽”APP的城市代理制度，以地級市和縣的行政區(qū)劃進(jìn)行劃分，“金豬下崽”APP的會員繳納費(fèi)用購買成為城市代理 人資格后即可獲得相應(yīng)區(qū)域內(nèi)“金豬下崽”APP會員所繳納的會員費(fèi)用的一定比例提成，并利用李某橋等人的相關(guān)賬戶收取城市代理人定金。
經(jīng)鑒定，短短5個月的時間，楊某龍等人通過“金豬下崽”APP發(fā)展會員2295016名，去重后會員有10萬余人，收取會員繳納的資金4.54億余元。
原判認(rèn)為，楊成龍等15名被告人的行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，依照法律規(guī)定，分別判處楊某龍等15名被告人5年6個月到11個月不等的有期徒刑，并處罰金300萬元到10萬元不等；涉案傳銷資金及孳息，予以沒收，上繳國庫。
宣判后，楊某龍、王某翔等15名被告人不服，提出上訴。
二審法院審理后認(rèn)為，原判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，適用法律正確，審判程序合法。依照相關(guān)法律的規(guī)定，準(zhǔn)許上訴人王某森、王某明、李某龍撤回上訴；改判袁某星緩期3年的有期徒刑，并處罰金40萬元；維持對其他上訴人的原判。
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